Apostila COAF-COFECI sobre Lavagem de Dinheiro

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Ilustre Colega, No final desta apostila você encontrará o texto na íntegra da Resolução-Cofeci nº 1.336, de 20 de outubro de 2014, cujo conteúdo resumimos neste documento, a fim de facilitar seu entendimento. Encontrará também o texto atualizado da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1988 (Lei de combate à lavagem de dinheiro),…

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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CORRETORES DE IMÓVEIS E EMPRESAS DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA OU DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS AVISO IMPORTANTE A Resolução-Cofeci nº 1.336/2014, baseada na Lei 9.613, de 3 de março de 1998, com a nova redação dada pela Lei nº 12.683/2012 – PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO – estabelece as seguintes obrigações aos Corretores de Imóveis…