Prevenção e denúncia à lavagem de dinheiro no setor imobiliário
Sim, é obrigatório fazer a Comunicação de não Ocorrência! Operações de lavagem no mercado de imóveis são muito frequentes em virtude dos altos valores envolvidos, da liberdade quanto à fixação do preço na negociação dos imóveis e da possibilidade de estruturação de operações complexas. É por isso que foram incluídas pela Lei nº 9.613/98 como…
