ATENÇÃO, CORRETORES!
O Prazo para fazer a declaração do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras segue até dia o 31 janeiro.
ENTENDA, O QUE É EXATAMENTE COAF?
O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) é uma instituição integrante do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao combate à corrupção, e tem como objetivo principal ajudar no combate a esses delitos.
Após uma série de escândalos de corrupção no Brasil, o COAF teve um papel fundamental na investigação desses crimes, auxiliando na identificação de movimentações financeiras suspeitas e na detecção de irregularidades.
No estado do Espírito Santo, o COAF tem atuação por meio de sua unidade regional, que está localizada na capital, Vitória. Essa unidade é responsável por receber, examinar e identificar movimentações financeiras suspeitas na região, mantendo cooperação com órgãos de investigação e repressão.
As informações obtidas pelo COAF são repassadas às autoridades competentes, que podem ser polícia, Ministério Público ou outros órgãos de controle, para que sejam adotadas medidas cabíveis.
É importante ressaltar que o COAF é um órgão criado por lei federal e sua atuação é pautada pela legislação brasileira, sendo fundamental para o combate à corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
MAIS INFORMAÇÕES:
( https://intranet.cofeci.gov.br/declaracao/ )
Jade Olimpio
Departamento de Comunicação
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