Operações de lavagem no mercado de imóveis são muito frequentes em virtude dos altos valores envolvidos. É por isso que foram incluídas pela Lei nº 9.613/98 como setor comercial obrigado a cumprir normas que visam prevenir a lavagem nesse ramo de atividade econômica. Assim, as pessoas (físicas ou jurídicas) que “exerçam atividades de promoção imobiliária ou…
Você acha certo que bandidos, falsários, usem recursos ilícitos que vieram do tráfico de drogas, roubo, sonegação fiscal ou desvio de dinheiro público, para comprar seja lá o que for? E se “você” estiver no meio dessa transação sem saber? É isso o que acontece quando dinheiro “sujo” entra no mercado imobiliário. Muitos bandidos usam…
CORRETORES DE IMÓVEIS E EMPRESAS DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA OU DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS AVISO IMPORTANTE Até o dia 31 de janeiro, os corretores de imóveis e as empresas do ramo imobiliário devem realizar a Comunicação de Não Ocorrência ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). É obrigatório fazer essa comunicação todos que,…
