A IMPORTÂNCIA DE COMUNICAR AO COAF – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – As Operações Suspeitas
Você acha certo que bandidos, falsários, usem recursos ilícitos que vieram do tráfico de drogas, roubo, sonegação fiscal ou desvio de dinheiro público, para comprar seja lá o que for? E se “você” estiver no meio dessa transação sem saber? É isso o que acontece quando dinheiro “sujo” entra no mercado imobiliário. Muitos bandidos usam…
